أصدرت محكمة صلح نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (أ،ج)، والمتهم الثاني(ع،ح)، بتهمة غسل الأموال الناتج عن الجرائم الضريبية، سندا لأحكام المادة 37/1 بدلالة المادة 3/21 ...
اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم، الثلاثاء، 6 مشتبهين من قرية عبلين، بالابتزاز والتهديد والإِتاوة وغسل الأموال. وأعلنت شرطة الاحتلال أن الاعتقال جاء بعد تحقيقات مكثفة ...
بادرت هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية، اليوم الاثنين، الى عقد ورشة عمل متخصصة حول مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ...
